Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I mới đây đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Huy Thành (Công ty Huy Thành - thương hiệu Huy Thanh Jewelry).
Theo kết luận thanh tra, chưa phát hiện Công ty Huy Thành có dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng. Tuy nhiên, qua thanh tra phát hiện công ty còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.
Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền; gửi quy định nội bộ; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.
Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Công ty Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.
Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi:
Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.
Thanh tra NHNN Khu vực I đã có văn bản số 04/CV-ĐTTLN ngày 29/1/2026 về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.
Đồng thời yêu cầu Công ty Huy Thành thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Công ty Huy Thành được thành lập từ năm 2006, vốn điều lệ 456,6 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại phố Đội Cấn, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Doanh nghiệp có 17 địa điểm kinh doanh tại miền Bắc, gồm 1 địa điểm tại văn phòng trụ sở chính, 1 nhà máy sản xuất, 15 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Huy Thành có 7 địa điểm kinh doanh tại miền Trung, gồm: 1 chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Huy Thành tại TP Đà Nẵng, 6 địa điểm kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Ngoài ra, công ty có 12 điểm kinh doanh tại miền Nam, gồm 1 văn phòng đại diện và 11 địa điểm kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ.
Huy Thanh Jewelry nói gì?
Sáng 10/4, phía Huy Thanh Jewelry cũng đã chính thức lên tiếng về kết luận thanh tra.
Doanh nghiệp khẳng định trong thời kỳ thanh tra, công ty cơ bản đã chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng, cụ thể:
Huy Thanh Jewelry không có hành vi gây bất ổn thị trường vàng (điều này cũng đã được nêu trong kết luận thanh tra), việc thanh tra, kiểm tra chỉ là “hoạt động thường niên”.
Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng, Huy Thanh Jewelry khẳng định Công ty đã thực hiện chế độ báo cáo gửi NHNN Khu vực 1 đầy đủ, đúng hạn theo quy định của NHNN.
“Công ty nghiêm túc tiếp thu các ghi nhận từ Đoàn thanh tra. Hiện tại, chúng tôi đang khẩn trương rà soát và khắc phục triệt để các điểm tồn tại này nhằm hoàn thiện quy trình quản trị, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật”, Huy Thanh Jewelry cho hay, đồng thời khẳng định hoạt động kinh doanh của Huy Thanh Jewelry vẫn diễn ra bình thường.
